PF deflagra operação contra grupo que causou prejuízo de R$ 17 milhões à Caixa Econômica em Goiás

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (7) a Operação Insider Key, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes contra a Caixa Econômica Federal, que teria causado um prejuízo estimado em R$ 17 milhões. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, sendo 11 em Goiânia e 1 em Corumbaíba, no sul do estado.

Segundo a investigação, o esquema envolvia a desaverbação indevida de empréstimos consignados e a prática do chamado “Golpe da Falsa Portabilidade”, em que servidores públicos – ativos, aposentados e pensionistas – eram enganados sob a promessa de condições mais vantajosas em contratos de crédito. Ao todo, foram identificadas 143 vítimas.

Durante o cumprimento dos mandados, os agentes apreenderam 12 armas de fogo, incluindo fuzil, carabina, pistolas e revólveres, todas registradas em nome de um dos líderes do esquema, que também atuava por meio de uma empresa de fachada no ramo de soluções financeiras.

Além das buscas, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens dos investigados, como imóveis, veículos e valores em contas bancárias, com o objetivo de reparar os danos aos cofres públicos e interromper o ciclo de lavagem de dinheiro.

Durante a apuração, a PF identificou movimentações financeiras incompatíveis com os rendimentos declarados pelos investigados à Receita Federal, incluindo a aquisição de bens em nome de terceiros e o uso de contas de passagem para ocultar o patrimônio.

Os envolvidos poderão responder por diversos crimes, como:

• Peculato eletrônico

• Corrupção ativa e passiva

• Gestão fraudulenta

• Organização criminosa

• Lavagem de dinheiro

A Caixa Econômica Federal informou que colabora com as investigações e reforça constantemente seus protocolos de segurança para identificar práticas fraudulentas, além de contar com tecnologia e equipes especializadas para proteção dos dados e operações dos clientes.